İstanbul’da Hayali İşlem Operasyonu 112 İddianame

Dev Vurgun İddiası: 112 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul’da, bazı ülkelerle gerçekleştirilen para alışverişlerini paravan şirketler üzerinden yürüten ve yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak haksız kazanç elde eden 112 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Fatih Laleli merkezli bir şirket ve şahıslara yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “6493 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Örgütün Hiyerarşik Yapısı ve Paravan Şirketler

Hazırlanan iddianamede, 56’sı tutuklu toplam 112 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alırken, Merkez Bankası ve Maliye Hazinesi “suçtan zarar gören” olarak kaydedildi. Suç örgütünün tepe noktasında Muharrem Dağ’ın bulunduğu, örgüt yöneticisi sıfatıyla genel stratejiyi belirlediği ve para transfer mekanizmalarını kontrol ettiği ifade edildi. Yapılanmanın “Dağ”, “Elçiboğa”, “Acar” ve “Kaya” aileleri etrafında şekillendiği, akrabalık bağlarının bir denetim mekanizması olarak kullanıldığı vurgulandı. Suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve ANKA Group gibi yüksek işlem hacimli paravan şirketlerin kurulduğu iddia edildi.

Döviz Büroları ve POS Cihazı Yöntemi

İddianameye göre; Taç, Aklar, Cengizler ve Tataroğlu isimli döviz büroları, suç gelirlerinin bankacılık sistemi dışında muhafaza edildiği “fiili emanet noktaları” olarak kullanıldı. Örgütün temel finans kaynağının, özellikle Libya menşeili yabancı kredi kartları üzerinden POS cihazları aracılığıyla gerçekleştirilen ve gerçek bir mal satışına dayanmayan “fiktif işlemler” olduğu tespit edildi. Bu yöntemle nakit temin edildiği, yüksek komisyonlarla haksız kazanç sağlandığı ve kayıt dışı bir para transfer ağı oluşturulduğu kaydedildi. Ayrıca, asgari ücretli kuryeler ve aktif ticari faaliyeti olmayan akrabalar adına açılan hesaplar üzerinden paranın aklandığı belirtildi.

Çakarlı Araçlar ve Sosyal Medya Paylaşımları

Örgütün toplumsal algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden çakarlı lüks araçlar, uzun namlulu silahlar ve üst düzey kamu görevlisi izlenimi veren konvoy görüntüleri paylaştığı aktarıldı. Bu paylaşımların, çevre üzerinde caydırıcı ve korkutucu bir güç imajı yaratarak örgütsel hakimiyet alanını genişletmeyi hedeflediği değerlendirmesi yapıldı. 2018 yılından itibaren artan bir yoğunlukla devam eden bu faaliyetlerin, toplum barışı ve kamu güvenliği üzerinde ciddi tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Hapis İstemi ve Yargılama Süreci

İddianamede, örgüt elebaşları Muharrem Dağ, Abdulvahap Dağ ve Mehmet Ferah Dağ için “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, “kara para aklama” ve “izinsiz faaliyette bulunmak” suçlarından 14’er yıldan 33’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 109 şüpheli hakkında ise 8 yıldan 28 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.